Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну тіньову фінансову мережу з обміну валюти, яка діяла по всій території України. За даними слідства, зловмисники використовували схему для масового ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування триває.
Роль БЕБ та Офісу генпрокурора
Координатором розслідування виступає Офіс генерального прокурора, а оперативні заходи забезпечує Бюро економічної безпеки. Директор БЕБ Олександр Цивінський представляє відомство у публічних коментарях щодо цієї справи. Національний банк України (НБУ) фігурує в матеріалах як регулятор, чиї дозвільні документи учасники мережі не мали.
Вилучені кошти та масштаб операції
\
Правоохоронці провели 30 обшуків у 16 регіонах України та вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 630 мільйонів гривень в еквіваленті. За даними одного з джерел, серед вилученої готівки були російські рублі; інше джерело обмежується формулюванням «у різній валюті» без переліку.
Учасники групи організували роботу неліцензованих пунктів обміну валют під прикриттям відомої торгової марки. Без дозвільних документів НБУ вони здійснювали обмін готівки, конвертували кошти у криптовалюту з порушенням законодавства, а також проводили внутрішні та міжнародні перекази. Діяльність пунктів координувалася з єдиного центру, а мережа мала розгалужену систему конспірації для зберігання готівки.
Під час обшуків детективи виявили приховані сховища, тайники та тунелі, а також спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку. Вилучено телефони, техніку та чорнову бухгалтерію. Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Залишити відповідь